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Fonctionnement du conseil d’administration

Le Conseil d’Administration cherche à mettre en œuvre une structure de gouvernance équilibrée adaptée à Capgemini et capable d’évoluer selon les circonstances et les défis propres au groupe.

Fidèle à son histoire et aux valeurs du Groupe, son action vise à atteindre l’objectif de croissance durable et responsable, qui définit Capgemini depuis plus de 50 ans.

Un Conseil d’Administration indépendant et équilibré

Informations au 19 mai 2022.



15
Administrateurs (1)
83%
Administrateurs indépendants (2)
42%
Administratrices (3)
57
âge moyen
40%
international
4 ans
durée moyenne du mandat
1
Administrateur représentant les salariés actionnaires
2
Administrateurs représentant les salariés

N.B. Informations au 31 décembre 2021. 1. Douze Administrateurs ont été élus par les actionnaires ; les deux Administrateurs représentant les collaborateurs ont été nommés conformément au système de représentation des collaborateurs. 2. Les Administrateurs représentant les collaborateurs et les actionnaires collaborateurs ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux d’indépendance, conformément aux dispositions du Code AFEP-MEDEF. 3. Les Administrateurs représentant les collaborateurs et les actionnaires collaborateurs ne sont pas pris en compte dans ce pourcentage, conformément aux dispositions du Code de commerce français.


Dans le cadre de notre politique environnementale, sociale et de gouvernance, nous nous sommes fixé pour objectif de maintenir la meilleure gouvernance d’entreprise de sa catégorie.

Diversité au sein du conseil

Conformément à sa politique de diversité, le conseil d’administration veille à l’équilibre et à la pluralité des savoir-faire du conseil en ce qui concerne les défis auxquels le Groupe est confronté. Il conserve un éventail d’expériences et de nationalités et respecte l’équilibre hommes-femmes, tout en assurant l’engagement de tous les Administrateurs envers les valeurs fondamentales du Groupe.

Le Conseil d’Administration a donc décidé d’adopter les objectifs suivants pour sa composition pour la période 2018-2022 :

  • Diversification internationale pour refléter l’évolution de la répartition géographique et des activités du Groupe
  • Diversification des profils et des savoir-faire
  • Renouvellement échelonné des mandats
  • Maintien d’un nombre mesuré d’Administrateurs favorisant la cohérence et la prise de décision collective

Réunions du conseil

Le conseil se réunit au moins six fois par an. Les réunions sont fixées par le Président selon un calendrier convenu par le conseil avant la fin de l’année précédente. Ce calendrier peut être modifié en cours d’année en réponse à des circonstances imprévues ou à la demande de plusieurs Administrateurs. En 2021, le conseil s’est réuni 9 fois et a tenu 2 séances exécutives. Le taux de fréquentation moyen a été de 100%.

Activités du conseil en 2021

Actif et travailleur, le conseil d’administration consacre l’essentiel de son travail à (i) la stratégie, la performance et l’organisation du Groupe, et les critères ESG, (ii) la gouvernance, (iii) la surveillance des risques, (iv) l’analyse des comptes, (v) la gestion des talents et la diversité, ainsi que (vi) la rémunération des dirigeants et des Administrateurs.

Règles internes de fonctionnement

Le Conseil a établi et adopté des règles internes de fonctionnement principalement afin de clarifier la portée (et les bases de l’exercice) des différents pouvoirs confiés au conseil, aux comités spécialisés du conseil, au Président-directeur général, au Vice-président et à l’Administrateur indépendant principal. Il établit également la liste des obligations découlant de la Charte Éthique à laquelle les Administrateurs s’engagent à se conformer.

Pour plus d’informations sur notre gouvernance, veuillez télécharger le document ci-dessous :