Ingeniería de sanciones empoderante

Protección del flujo de trabajo de cumplimiento inteligente

Los desafíos de la evaluación de sanciones en los servicios financieros son más apremiantes que nunca, con complejidades regulatorias, falsos positivos y fuentes de datos fragmentadas que sobrecargan a los equipos operativos y obstaculizan el crecimiento. Además, las recientes medidas de la OFAC ponen de relieve las graves consecuencias del incumplimiento, incluyendo sanciones que alcanzan los 1.500 millones de dólares en un solo año y la posibilidad de cargos penales.

Estas ineficiencias no solo incrementan los costos de cumplimiento, sino que también ponen en riesgo la estabilidad financiera y la confianza del cliente. Para evitar estos problemas, es fundamental contar con políticas, procedimientos, sistemas y controles integrales para un programa de sanciones eficaz. Una solución de detección de sanciones debe incluir:

• Gestión de datos en tiempo real
• Tecnología avanzada de cribado
• Cumplimiento normativo y optimización del rendimiento basados en IA
• Plataforma segura y escalable

Nuestra solución de detección de sanciones aborda estos requisitos críticos de frente, ofreciendo una plataforma integral que:

• Mejora el cumplimiento normativo
• Reduce los cuellos de botella operativos
• Acelera los procesos de pago

Al aprovechar la plataforma de gestión avanzada de riesgos y transparencia corporativa de vanguardia de Sayari y nuestra profunda experiencia en la implementación de soluciones tecnológicas transformadoras para servicios financieros, ofrecemos un enfoque personalizado para satisfacer las necesidades únicas de cada organización.

Desde la integración perfecta de datos y flujos de trabajo automatizados hasta la capacitación práctica y la optimización continua, nuestra solución permite a las instituciones financieras navegar con confianza en un panorama regulatorio cada vez más dinámico.

Ahora es el momento de modernizar su proceso de detección de sanciones y posicionar a su organización para el éxito a largo plazo.