{"id":855239,"date":"2026-05-13T16:06:47","date_gmt":"2026-05-13T16:06:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.capgemini.com\/it-it\/?page_id=855239&#038;preview_id=855239"},"modified":"2026-05-13T16:08:40","modified_gmt":"2026-05-13T16:08:40","slug":"conformita-gestione-rischio","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.capgemini.com\/it-it\/settori\/banking-capital-markets\/conformita-gestione-rischio\/","title":{"rendered":"Conformit\u00e0 e gestione del rischio di reati finanziari"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-cg-blocks-hero-picture-card undefined  heroPictureCard\"><div class=\"heroPictureCardBgs\"><picture><source srcset=\"https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Fincrime-compliance.jpg?w=2880&amp;quality=70 1x, https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Fincrime-compliance.jpg?w=2880&amp;quality=70 2x\" media=\"(min-width: 1500px)\"\/><source 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col-md-2\"><nav class=\"article-social\"><ul class=\"social-nav\"><li class=\"ip-order-fb\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/www.capgemini.com\/solutions\/risk-and-financial-crime-compliance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" title=\"si apre in una nuova finestra\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"icon-fb\"><\/i><span class=\"sr-only\">Facebook<\/span><\/a><\/li><li class=\"ip-order-li\"><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/www.capgemini.com\/solutions\/risk-and-financial-crime-compliance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" title=\"si apre in una nuova finestra\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"icon-li\"><\/i><span class=\"sr-only\">Linkedin<\/span><\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div><div><div class=\"article-text article-quote-text\">\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-il-rispetto-delle-normative-in-ambito-di-finanza-e-di-gestione-del-rischio-rimane-un-requisito-fondamentale-per-banche-e-istituzioni-finanziarie-tuttavia-nel-panorama-odierno-in-rapida-evoluzione-e-dominato-dal-digitale-la-semplice-conformita-non-e-sufficiente-e-necessario-essere-sempre-un-passo-avanti\">Il rispetto delle normative in ambito di finanza e di gestione del rischio rimane un requisito fondamentale per banche e istituzioni finanziarie. Tuttavia, nel panorama odierno in rapida evoluzione e dominato dal digitale, la semplice conformit\u00e0 non \u00e8 sufficiente: \u00e8 necessario essere sempre un passo avanti.<\/h3>\n\n\n\n<p>Per la maggior parte delle organizzazioni finanziarie, la gestione del rischio legato a reati finanziari e la conformit\u00e0 normativa rimangono processi complessi, inefficienti e costosi. Con la giusta strategia e i processi adeguati, le aziende possono migliorare la produttivit\u00e0 delle proprie attivit\u00e0 di conformit\u00e0, risparmiando milioni di euro in sanzioni, multe, azioni coercitive e costi di risanamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Con la continua crescita in volume e complessit\u00e0 delle normative e dei dati, i team di compliance necessitano di soluzioni scalabili per la conformit\u00e0 in materia di reati finanziari, in grado di evolversi di pari passo con le esigenze dell&#8217;organizzazione. L&#8217;automazione e l&#8217;intelligenza artificiale (AI), se integrate nelle pratiche attuali, possono aiutare le aziende a eliminare gli errori, migliorare l&#8217;efficienza dei costi e ottimizzare le risorse. Allo stesso tempo, modelli di rischio accuratamente calibrati possono migliorare l&#8217;esperienza del cliente, creando un processo di onboarding rapido e senza intoppi per i clienti a basso rischio, consentendo al contempo ai team di concentrarsi sui casi che richiedono un&#8217;analisi pi\u00f9 approfondita.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;approccio di Capgemini alla gestione finanziaria e del rischio fornisce ai team di compliance le competenze normative, la tecnologia e le conoscenze di settore necessarie per ottimizzare i programmi di contrasto alla criminalit\u00e0 finanziaria, migliorando cos\u00ec l&#8217;esperienza complessiva del cliente.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section>\n\n\n\n\t\t<section\n\t\t\tclass=\"section section--lifeatcap-learning section--event-slider-careerInvent \">\n\n\t\t\t<div class=\"container\">\n\t\t\t\t<div class='career-invent-header'>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t<div class=\"slider slider-fader 442791fa-db40-4849-abda-f1678879e232\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div\n\t\t\t\t\tclass=\"slider-list \">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"slide active \">\n\t\t\t\t\t\t\t<div\n\t\t\t\t\t\t\t\tclass=\"slide-bg-wrapper wp-block-cg-blocks-career-invent \">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"bgImagesection\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"bgColor\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"container slide-info-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"row\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tclass=\"col-md-6 col-sm-12 box-inner \">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"bgColor\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tclass=\"content-title \">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"explore-header\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tdata-maxlength=\"68\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ttitle=\"Ripensare il KYC: dai modelli tradizionali al KYC perpetuo\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tRipensare il KYC: dai modelli tradizionali al KYC perpetuo\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tclass=\"box-title \">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h4 data-maxlength=\"144\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ttitle=\"Il nostro framework pKYC utilizza dati in tempo reale per ridurre i costi e aumentare l'efficienza normativa.\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tstyle=\"white-space: pre-wrap;\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tIl nostro framework pKYC utilizza dati in tempo reale per ridurre i costi e aumentare l&#8217;efficienza normativa.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div >\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"btnDiv\"> <a class=\"more2\" data-maxlength=\"24\" aria-label=\"Scopri di pi\u00f9 su Ripensare il KYC: dai modelli tradizionali al KYC perpetuo\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ttitle=\"Opens in new window\" tabindex=\"0\" href=\"https:\/\/www.capgemini.com\/insights\/research-library\/reimagining-kyc-pkyc-framework\/\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ttarget=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tScopri di pi\u00f9\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a> <\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"col-md-6 col-sm-12 text-right box-img-wrapper escaper escaper-right\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<picture>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<source\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tsrcset=\"https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/pKYC-capcom-banner.jpg?w=1200&amp;quality=90 1x, https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/pKYC-capcom-banner.jpg?w=1200&amp;quality=90 2x\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tmedia=\"(min-width: 1500px)\" \/>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<source\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tsrcset=\"https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/pKYC-capcom-banner.jpg?w=600&amp;quality=90 1x, https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/pKYC-capcom-banner.jpg?w=1200&amp;quality=90 2x\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tmedia=\"(min-width: 992px)\" \/>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<source\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tsrcset=\"https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/pKYC-capcom-banner.jpg?w=400&amp;quality=90 1x, 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migliorano la gestione finanziaria e del rischio, avvalendosi di tecnologie avanzate e partnership strategiche per garantire una conformit\u00e0 completa in materia di reati finanziari.<\/p><\/div><\/div><\/div><div class=\"row\"><div class=\"col-12 col-md-2\"><\/div><div class=\"col-12 col-md-8\"><div class=\"section-content\">\n<div class=\"wp-block-cg-blocks-card-howwedoit expanders\"><div class=\"box card-regulated-agreements card-howwedoit\"><div class=\"expander-box filter-box tag-active \"><div class=\"expander-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\" aria-expanded=\"false\"><h3 class=\"expander-heading-title\">Perpetual Know-Your-Customer<\/h3><\/div><div class=\"expander-content\"><p>I servizi KYC tradizionali si basano su revisioni manuali e aggiornamenti periodici. Questo crea inefficienze, aumenta i costi operativi ed espone le istituzioni al rischio di violazioni delle normative. Con la crescente pressione per stare al passo con l&#8217;evoluzione dei reati finanziari e delle aspettative normative, la transizione del modello operativo KYC al KYC perpetuo (pKYC) \u00e8 fondamentale.<br><br><strong><em>Perpetual KYC Catalyst by Capgemini<\/em><\/strong> \u00e8 una sandbox, la prima del suo genere per il settore, che consente di testare e perfezionare in tutta sicurezza il percorso di trasformazione pKYC. Include un ambiente sicuro e strutturato in cui gli istituti finanziari possono testare, perfezionare e ottimizzare la propria infrastruttura tecnologica pKYC e convalidare il business case della trasformazione KYC prima del lancio completo.<br><br>Sviluppata in collaborazione con i principali fornitori di RegTech, la sua architettura modulare e flessibile aiuta le aziende a individuare l&#8217;approccio migliore per una transizione fluida da un modello operativo pKYC tradizionale a uno modernizzato, inclusa la possibilit\u00e0 di sfruttare soluzioni KYC basate su AI e AI multi-agente.<br><br>Scopri di pi\u00f9 su <a href=\"https:\/\/www.capgemini.com\/solutions\/perpetual-kyc-catalyst\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Perpetual KYC Catalyst by Capgemini<\/a>.<span style=\"font-size: 1rem; letter-spacing: 0.4px;\"><\/span><\/p><div class=\"bg-color video-align-right\"><div class=\"container\"><div class=\"row video-align-left\"><div class=\"col-md-12\"><div class=\"video-align-left row box box--4 box--mini\"><div class=\"col-md-3\"><\/div><div class=\"col-md-8 box-img-wrapper\"><div class=\"video-box\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n<p><\/p>\n<div class=\"content-more\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-cg-blocks-card-howwedoit expanders\"><div class=\"box card-regulated-agreements card-howwedoit\"><div class=\"expander-box filter-box tag-active \"><div class=\"expander-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\" aria-expanded=\"false\"><h3 class=\"expander-heading-title\">Know-Your-Customer potenziato attraverso l&#8217;AI\u00a0<\/h3><\/div><div class=\"expander-content\"><p>Supportiamo le aziende e le istituzioni del settore finanziario nel migliorare l&#8217;efficienza e ridurre la gestione del rischio, ottimizzando allo stesso tempo l&#8217;esperienza di clienti e utenti, grazie all&#8217;AI, all&#8217;AI agentica e all&#8217;automazione dei processi KYC.<br><br>L&#8217;automazione end-to-end degli acceleratori KYC basati sull&#8217;AI garantisce un&#8217;integrazione perfetta, scalabilit\u00e0 e offre agli istituti finanziari una visione unificata dei propri clienti. Questi acceleratori supportano la trasformazione e offrono soluzioni di conformit\u00e0 di nuova generazione in materia di reati finanziari lungo tutto il ciclo di vita.<\/p><div class=\"bg-color video-align-right\"><div class=\"container\"><div class=\"row video-align-left\"><div class=\"col-md-12\"><div class=\"video-align-left row box box--4 box--mini\"><div class=\"col-md-3\"><\/div><div class=\"col-md-8 box-img-wrapper\"><div class=\"video-box\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"content-more\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-cg-blocks-card-howwedoit expanders\"><div class=\"box card-regulated-agreements card-howwedoit\"><div class=\"expander-box filter-box tag-active \"><div class=\"expander-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\" aria-expanded=\"false\"><h3 class=\"expander-heading-title\">Servizi gestiti di conformit\u00e0 in materia di reati finanziari (FCC)<\/h3><\/div><div class=\"expander-content\"><p>Offrendo soluzioni complete per l&#8217;intero ciclo di vita della conformit\u00e0 alle normative in materia di reati finanziari, i nostri servizi gestiti FCC (Financial Crime Compliance) aiutano le istituzioni a orientarsi tra le complessit\u00e0 di un panorama normativo in continua evoluzione. In un mondo in cui i volumi e la complessit\u00e0 delle transazioni aumentano vertiginosamente, i nostri servizi, progettati da esperti, supportano le istituzioni finanziarie nel soddisfare in modo efficiente le complesse esigenze della conformit\u00e0 in materia di reati finanziari.<br><br>I servizi gestiti di Capgemini per la conformit\u00e0 alle normative FCC sono strutturati per offrire un supporto completo durante l&#8217;intero ciclo di vita della conformit\u00e0, affrontando sia la gestione del rischio di reati finanziari che la conformit\u00e0 stessa, grazie a un processo decisionale basato sui dati, accelerato da flussi di lavoro abilitati dalla tecnologia, supportato dai nostri centri di eccellenza e potenziato dalla collaborazione con esperti di lunga esperienza.<br><br>La nostra offerta di servizi gestiti FCC comprende:<br><br><strong>Monitoraggio delle transazioni<\/strong><\/p><ul class=\"box-list\"><li>Revisioni degli avvisi di monitoraggio delle transazioni<\/li><li>Supervisione delle segnalazioni di casi complessi<\/li><li>Segnalazione tempestiva di attivit\u00e0 sospette<\/li><\/ul><div class=\"bg-color video-align-right\"><div class=\"container\"><div class=\"row video-align-left\"><div class=\"col-md-12\"><div class=\"video-align-left row box box--4 box--mini\"><div class=\"col-md-3\"><\/div><div class=\"col-md-8 box-img-wrapper\"><div class=\"video-box\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n<p><strong>Due diligence<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Due diligence della controparte<\/li>\n\n\n\n<li>Due diligence di terze parti<\/li>\n\n\n\n<li>Servizi di gestione end-to-end<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Screening<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Effettuiamo quotidianamente controlli sulle sanzioni e sulle liste di controllo per i messaggi SWIFT, verifiche sulle persone politicamente esposte e notizie negative, oltre a gestire la risoluzione degli avvisi.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Grazie a questi servizi personalizzati, Capgemini consente agli istituti finanziari di mantenere la conformit\u00e0 normativa, mitigare i rischi e migliorare l&#8217;efficacia operativa, posizionandoli all&#8217;avanguardia nel dinamico settore della finanza e della gestione del rischio.<\/p>\n<div class=\"content-more\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-cg-blocks-card-howwedoit expanders\"><div class=\"box card-regulated-agreements card-howwedoit\"><div class=\"expander-box filter-box tag-active \"><div class=\"expander-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\" aria-expanded=\"false\"><h3 class=\"expander-heading-title\">Soluzioni di advisory: analisi avanzate della conformit\u00e0<\/h3><\/div><div class=\"expander-content\"><p>Affrontiamo le lacune nella progettazione dei programmi attraverso un approccio basato sull&#8217;analisi dei dati.<br><br>Le soluzioni di advisory di Capgemini sfruttano il cognitive computing e il machine learning per rafforzare le attivit\u00e0 di contrasto al riciclaggio di denaro, alla corruzione e alla gestione del rischio sanzionatorio presso gli istituti finanziari. I nostri servizi semplificano gli audit di conformit\u00e0, le valutazioni del rischio e l&#8217;integrazione tecnologica per soddisfare i rigorosi standard normativi e migliorare l&#8217;efficienza operativa.<br><br>Aiutiamo le aziende a identificare i rischi e a valutare le debolezze dei controlli FCC, consentendo loro di valutare i controlli, progettare programmi di monitoraggio e garantire la conformit\u00e0 su tutte le linee di difesa.<br><br>L&#8217;offerta di advisory FCC di Capgemini comprende:<br><br><strong>Audit di conformit\u00e0, garanzia e test<\/strong><\/p><ul class=\"box-list\"><li>Progettiamo, implementiamo ed eseguiamo programmi di audit e certificazione FCC in linea con i requisiti normativi e le migliori pratiche del settore.<\/li><\/ul><div class=\"bg-color video-align-right\"><div class=\"container\"><div class=\"row video-align-left\"><div class=\"col-md-12\"><div class=\"video-align-left row box box--4 box--mini\"><div class=\"col-md-3\"><\/div><div class=\"col-md-8 box-img-wrapper\"><div class=\"video-box\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n<p><strong>Progettazione, revisione e test dei programmi di conformit\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Effettuiamo revisioni dei programmi in base agli standard di settore e alle aspettative normative.<\/li>\n\n\n\n<li>Progettimo e implementiamo miglioramenti ai controlli FCC in conformit\u00e0 con i requisiti normativi.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Valutazione dei rischi e delle lacune<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Revisioniamo, progettiamo e ottimizziamo i processi di valutazione del rischio aziendale.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Monitoraggio indipendente e revisioni da parte di personale qualificato FCA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Agiamo come partner di fiducia per i clienti soggetti a monitoraggio normativo o che vengono nominati dalle aziende stesse in modo proattivo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Rimedi\/analisi retrospettive<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Miglioriamo la completezza e l&#8217;accuratezza dei documenti KYC per garantire la conformit\u00e0 alle normative globali.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Analisi di conformit\u00e0\/valutazioni tecnologiche<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Identifichiamo, analizziamo e risolviamo complesse problematiche relative a dati e tecnologie, in conformit\u00e0 con i modelli FCC e i sistemi di screening e monitoraggio delle transazioni.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Integrazione delle tecnologie di conformit\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Implementiamo e testiamo tecnologie a supporto dei processi aziendali di conformit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Grazie a queste soluzioni di advisory personalizzate, Capgemini consente agli istituti finanziari di soddisfare e superare le esigenze in continua evoluzione della conformit\u00e0 in materia di reati finanziari, garantendo loro la preparazione necessaria per affrontare le complessit\u00e0 del panorama normativo.<\/p>\n<div class=\"content-more\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-cg-blocks-card-howwedoit expanders\"><div class=\"box card-regulated-agreements card-howwedoit\"><div class=\"expander-box filter-box tag-active \"><div class=\"expander-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\" aria-expanded=\"false\"><h3 class=\"expander-heading-title\">Analisi della conformit\u00e0 e dei rischi<\/h3><\/div><div class=\"expander-content\"><p>I servizi di analisi della conformit\u00e0 e dei rischi di Capgemini assicurano che i modelli di rischio non solo soddisfino gli standard normativi come BSA\/AML e OFAC, ma siano anche ottimizzati per identificare e mitigare efficacemente i reati finanziari e le frodi.<br><br>In un mondo caratterizzato da normative finanziarie in continua evoluzione, cresce la necessit\u00e0 di affrontare gli standard di conformit\u00e0, come BSA\/AML e OFAC.<br><br>Introducendo servizi avanzati di validazione dei modelli e concentrandosi sul rispetto degli standard, le aziende sono in una posizione migliore per ottimizzare i risultati dei modelli e quindi individuare attivit\u00e0 sospette, riducendo al minimo i falsi positivi.<br><br>L&#8217;offerta di Capgemini in materia di analisi della conformit\u00e0 e dei rischi comprende:<br><br><strong>Test di conformit\u00e0 tecnologica<\/strong><\/p><ul class=\"box-list\"><li>Eseguiamo valutazione, modellazione, convalida, test e ottimizzazione dei sistemi per i modelli di monitoraggio delle transazioni<\/li><li>Revisione dei sistemi di screening<\/li><li>Revisione del modello di valutazione del rischio del cliente e stress test<\/li><li>Valutazione di conformit\u00e0 al NY DFS Part 504<\/li><li>Test funzionali e replica degli scenari per il monitoraggio indipendente delle transazioni<\/li><li>Test above-the-line e below-the-line<\/li><\/ul><div class=\"bg-color video-align-right\"><div class=\"container\"><div class=\"row video-align-left\"><div class=\"col-md-12\"><div class=\"video-align-left row box box--4 box--mini\"><div class=\"col-md-3\"><\/div><div class=\"col-md-8 box-img-wrapper\"><div class=\"video-box\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n<p><strong>Analisi del quadro di controllo della conformit\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Valutazione completa dei sistemi di controllo basata sui dati<\/li>\n\n\n\n<li>Valutazione delle lacune nella copertura<\/li>\n\n\n\n<li>Revisione della governance del modello e della sua validit\u00e0 concettuale<\/li>\n\n\n\n<li>Analisi e ottimizzazione delle informazioni gestionali<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Analisi transazionale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Vasta esperienza nell&#8217;analisi delle transazioni transfrontaliere, di corrispondenza, di titoli e al dettaglio<\/li>\n\n\n\n<li>Analisi dei messaggi SWIFT e analisi non strutturata Tag 70\/72<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Test dei dati<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Revisione della governance dei dati<\/li>\n\n\n\n<li>Identificazione degli elementi di dati critici<\/li>\n\n\n\n<li>Test di qualit\u00e0 dei dati<\/li>\n\n\n\n<li>Test end-to-end della tracciabilit\u00e0 dei dati<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La nostra suite di servizi basati sull&#8217;analisi dei dati garantisce che gli istituti finanziari possano soddisfare le esigenze di una regolamentazione finanziaria in continua evoluzione, migliorando al contempo la gestione del rischio dei servizi finanziari e i loro quadri di conformit\u00e0 complessivi.<\/p>\n<div class=\"content-more\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/section>\n\n\n\n<section class=\"wp-block-cg-blocks-group undefined section section--article-content\"><div class=\"article-main-content\"><div class=\"container\"><div class=\"grid-container\"><div><div class=\"article-text article-quote-text\">\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-i-nostri-partner-per-la-conformita-in-materia-di-reati-finanziari\">I nostri partner per la conformit\u00e0 in materia di reati finanziari<\/h2>\n\n\n\n<p>Collaboriamo con i principali fornitori di tecnologia per offrire soluzioni solide di conformit\u00e0 in materia di reati finanziari e strategie di gestione del rischio. Le nostre partnership consentono agli istituti finanziari di rafforzare la sicurezza, migliorare la conformit\u00e0 normativa e semplificare la gestione del rischio e le operazioni dei servizi finanziari attraverso tecnologie avanzate di gestione del rischio.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section>\n\n\n\n<section class=\"wp-block-cg-blocks-wrapper-partners undefined section section--partners-small\"><div class=\"container\"><div class=\"row\">\n<div class=\"col-6 col-md-4 col-lg-2 small\">\n            <a href=\"https:\/\/www.capgemini.com\/it-it\/chi-siamo\/partner\/amazon-web-services\/\" class=\"partner-box-title\" aria-label=\"Sblocca una crescita sostenibile con l&#039;innovazione basata sul cloud.\">\n        <div class=\"partner-box\">\n                                                     <div class=\"partner-box-bottom\">\n                        <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/it-it\/wp-content\/uploads\/sites\/15\/2024\/08\/aws.png?w=350&#038;quality=70\" alt=\"\" class=\"partner-box-logo light\">\n\n                                                    <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Partners-AWS.png?w=350&#038;quality=70\" alt=\"\" class=\"partner-box-logo dark\">\n\n                            \n                    <\/div>\n                                                    <\/div>\n            <\/a>\n    <\/div>\n\n\n\n\n<div class=\"col-6 col-md-4 col-lg-2 small\">\n            <a href=\"https:\/\/www.capgemini.com\/it-it\/chi-siamo\/partner\/google-cloud\/\" class=\"partner-box-title\" aria-label=\"Libera le possibilit\u00e0. Innova per crescere e reinventare i tuoi modelli di business.\">\n        <div class=\"partner-box\">\n                                                     <div class=\"partner-box-bottom\">\n                        <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/lockup_GoogleCloud_FullColor.png?w=350&#038;quality=70\" alt=\"\" class=\"partner-box-logo light\">\n\n                                                    <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Partners-GoogleCloud.png?w=350&#038;quality=70\" alt=\"\" class=\"partner-box-logo dark\">\n\n                            \n                    <\/div>\n                                                    <\/div>\n            <\/a>\n    <\/div>\n\n\n\n\n<div class=\"col-6 col-md-4 col-lg-2 small\">\n            <a href=\"https:\/\/www.capgemini.com\/it-it\/chi-siamo\/partner\/microsoft\/\" class=\"partner-box-title\" aria-label=\"Collaboriamo per aiutare le aziende ad aumentare il loro valore grazie al cloud.\">\n        <div class=\"partner-box\">\n                                                     <div class=\"partner-box-bottom\">\n                        <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/it-it\/wp-content\/uploads\/sites\/15\/2024\/08\/microsoft.png?w=350&#038;quality=70\" alt=\"\" class=\"partner-box-logo light\">\n\n                                                    <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Partners-microsoft.png?w=350&#038;quality=70\" alt=\"\" class=\"partner-box-logo dark\">\n\n                            \n                    <\/div>\n                                                    <\/div>\n            <\/a>\n    <\/div>\n\n\n\n\n<div class=\"col-6 col-md-4 col-lg-2 small\">\n            <a href=\"https:\/\/www.capgemini.com\/it-it\/chi-siamo\/partner\/oracle\/\" class=\"partner-box-title\" aria-label=\"Business con immaginazione. Plasmiamo la potente tecnologia Oracle per creare soluzioni vincenti.\">\n        <div class=\"partner-box\">\n                                                     <div class=\"partner-box-bottom\">\n                        <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/it-it\/wp-content\/uploads\/sites\/15\/2024\/08\/oracle.png?w=350&#038;quality=70\" alt=\"\" class=\"partner-box-logo light\">\n\n                                                    <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Partners-oracle.png?w=350&#038;quality=70\" alt=\"\" class=\"partner-box-logo dark\">\n\n                            \n                    <\/div>\n                                                    <\/div>\n            <\/a>\n    <\/div>\n\n\n\n\n<div class=\"col-6 col-md-4 col-lg-2 small\">\n            <a href=\"https:\/\/www.capgemini.com\/it-it\/chi-siamo\/partner\/pega\/\" class=\"partner-box-title\" aria-label=\"Prendi decisioni pi\u00f9 consapevoli per una customer experience pi\u00f9 coinvolgente.\">\n        <div class=\"partner-box\">\n                                                     <div class=\"partner-box-bottom\">\n                        <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/it-it\/wp-content\/uploads\/sites\/15\/2024\/08\/pega.png?w=350&#038;quality=70\" alt=\"\" class=\"partner-box-logo light\">\n\n                                                    <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Partners-pega.png?w=350&#038;quality=70\" alt=\"\" class=\"partner-box-logo dark\">\n\n                            \n                    <\/div>\n                                                    <\/div>\n            <\/a>\n    <\/div>\n\n\n\n\n<div class=\"col-6 col-md-4 col-lg-2 small\">\n            <a href=\"https:\/\/www.capgemini.com\/it-it\/chi-siamo\/partner\/salesforce\/\" class=\"partner-box-title\" aria-label=\"Aiutiamo le aziende a offrire esperienze personalizzate, coinvolgenti, pertinenti e memorabili.\">\n        <div class=\"partner-box\">\n                                                     <div class=\"partner-box-bottom\">\n                        <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/it-it\/wp-content\/uploads\/sites\/15\/2024\/08\/salesforce.png?w=350&#038;quality=70\" alt=\"\" class=\"partner-box-logo light\">\n\n                                                    <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Partners-salesforce.png?w=350&#038;quality=70\" alt=\"\" class=\"partner-box-logo dark\">\n\n                            \n                    <\/div>\n                                                    <\/div>\n            <\/a>\n    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