{"id":573594,"date":"2025-06-12T12:46:26","date_gmt":"2025-06-12T10:46:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.capgemini.com\/es-es\/?page_id=573594&#038;preview_id=573594"},"modified":"2026-01-28T12:59:48","modified_gmt":"2026-01-28T11:59:48","slug":"cumplimiento-de-delitos-financieros-y-gestion-de-riesgos","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.capgemini.com\/es-es\/sectores\/banca-y-mercados-de-capital\/cumplimiento-de-delitos-financieros-y-gestion-de-riesgos\/","title":{"rendered":"Cumplimiento de delitos financieros y gesti\u00f3n de riesgos"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-cg-blocks-hero-picture-card undefined  heroPictureCard\"><div class=\"heroPictureCardBgs\"><picture><source srcset=\"https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Fincrime-compliance.jpg?w=2880&amp;quality=70 1x, https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Fincrime-compliance.jpg?w=2880&amp;quality=70 2x\" media=\"(min-width: 1500px)\"\/><source 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loading=\"eager\"\/><\/picture><picture><source srcset=\"https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Fincrime-compliance.jpg?w=2880&amp;quality=70 1x, https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Fincrime-compliance.jpg?w=2880&amp;quality=70 2x\" media=\"(min-width: 1500px)\"\/><source srcset=\"https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Fincrime-compliance.jpg?w=1440&amp;quality=70 1x, https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Fincrime-compliance.jpg?w=2880&amp;quality=70 2x\" media=\"(min-width: 992px)\"\/><source srcset=\"https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Fincrime-compliance.jpg?w=1024&amp;quality=70 1x, https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Fincrime-compliance.jpg?w=1024&amp;quality=70 2x\" media=\"(min-width: 768px)\"\/><source srcset=\"https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Fincrime-compliance.jpg?w=768&amp;quality=70 1x, 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col-md-1\"><nav class=\"article-social\"><ul class=\"social-nav\"><li class=\"ip-order-fb\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/www.capgemini.com\/solutions\/risk-and-financial-crime-compliance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" title=\"abrir en una nueva ventana\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"icon-fb\"><\/i><span class=\"sr-only\">Facebook<\/span><\/a><\/li><li class=\"ip-order-li\"><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/www.capgemini.com\/solutions\/risk-and-financial-crime-compliance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" title=\"abrir en una nueva ventana\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"icon-li\"><\/i><span class=\"sr-only\">Linkedin<\/span><\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div><div class=\"col-12 col-md-11 col-lg-10\"><div class=\"article-text article-quote-text\">\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-el-cumplimiento-normativo-y-la-gestion-de-riesgos-sigues-siendo-un-requisito-fundamental-para-bancos-y-entidades-financieras-sin-embargo-en-el-panorama-actual-en-rapida-evolucion-y-priorizado-por-lo-digital-el-simple-cumplimiento-no-basta-deben-mantenerse-a-la-vanguardia\">El cumplimiento normativo y la gesti\u00f3n de riesgos sigues siendo un requisito fundamental para bancos y entidades financieras. Sin embargo, en el panorama actual, en r\u00e1pida evoluci\u00f3n y priorizado por lo digital, el simple cumplimiento no basta: deben mantenerse a la vanguardia.<\/h3>\n\n\n\n<p>Para la mayor\u00eda de las entidades financieras, la gesti\u00f3n del riesgo de delitos financieros y el cumplimiento normativo siguen siendo procesos complejos, ineficientes y costosos. Con la estrategia y los procesos adecuados, las empresas pueden mejorar la productividad de sus operaciones de cumplimiento, ahorrando millones en sanciones, multas, acciones de cumplimiento y costos de remediaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>A medida que las regulaciones y los datos aumentan en volumen y complejidad, los equipos de cumplimiento necesitan soluciones escalables de cumplimiento normativo en materia de delitos financieros que evolucionen seg\u00fan las necesidades de su organizaci\u00f3n. La automatizaci\u00f3n y la inteligencia artificial (IA), al incorporarse a las pr\u00e1cticas actuales, pueden ayudar a las empresas a eliminar errores, mejorar la rentabilidad y optimizar los recursos. Por otro lado, los modelos de riesgo cuidadosamente calibrados pueden mejorar la experiencia del cliente, creando un proceso de incorporaci\u00f3n \u00e1gil y sin complicaciones para los clientes de bajo riesgo, a la vez que permiten a los equipos centrarse en los casos que requieren un an\u00e1lisis m\u00e1s detallado.<\/p>\n\n\n\n<p>El enfoque de Capgemini hacia las finanzas y la gesti\u00f3n de riesgos proporciona a los equipos de cumplimiento la experiencia regulatoria, la tecnolog\u00eda y los conocimientos del sector necesarios para optimizar sus programas contra delitos financieros, mejorando as\u00ed la experiencia general del cliente.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section>\n\n\n\n<section class=\"wp-block-cg-blocks-how-we-do-it section section--howwedoit block-howwedoit\"><div class=\"container\"><div><div class=\"content-title\"><h2 data-maxlength=\"72\" class=\"expandable-heading-tag\">Soluciones de cumplimiento en delitos financieros: Qu\u00e9 hacemos<\/h2><\/div><p>Nuestras soluciones mejoran las finanzas y la gesti\u00f3n de riesgos, utilizando tecnolog\u00edas avanzadas y alianzas estrat\u00e9gicas para garantizar el cumplimiento integral de las normas sobre delitos financieros.<\/p><\/div><div class=\"section-content\">\n<div class=\"wp-block-cg-blocks-card-howwedoit expanders\"><div class=\"box card-regulated-agreements card-howwedoit\"><div class=\"expander-box filter-box tag-active \"><div class=\"expander-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\" aria-pressed=\"false\" aria-expanded=\"false\"><h3 class=\"expander-heading-title\">Perpetual Know-Your-Customer<\/h3><\/div><div class=\"expander-content\"><p>Los servicios tradicionales de KYC dependen de revisiones manuales y actualizaciones peri\u00f3dicas. Esto genera ineficiencias, incrementa los costos operativos y expone a las instituciones a incumplimientos normativos. Ante la creciente presi\u00f3n para mantenerse al d\u00eda con la evoluci\u00f3n de los delitos financieros y las expectativas regulatorias, la transici\u00f3n de su modelo operativo de KYC a un KYC Perpetuo (pKYC) es crucial.<br><br><strong><em>Perpetual KYC Catalyst de Capgemini<\/em><\/strong> es un entorno de pruebas pionero en el sector que permite probar y perfeccionar de forma segura su proceso de transformaci\u00f3n pKYC. Incluye un entorno seguro y estructurado donde las instituciones financieras pueden probar, perfeccionar y optimizar su conjunto de tecnolog\u00edas pKYC y validar su caso de negocio de transformaci\u00f3n KYC antes de su implementaci\u00f3n completa.<br>Desarrollada en colaboraci\u00f3n con proveedores l\u00edderes de RegTech, su arquitectura modular y flexible ayuda a las empresas a identificar el mejor enfoque pr\u00e1ctico para una transici\u00f3n fluida de un modelo operativo pKYC tradicional a uno modernizado, incluyendo la posibilidad de aprovechar soluciones KYC con IA\/multiagente.<br><br>Learn more about<a href=\"https:\/\/www.capgemini.com\/solutions\/perpetual-kyc-catalyst\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"> Perpetual KYC Catalyst by Capgemini.<\/a><span style=\"font-size: 1rem; letter-spacing: 0.4px;\"><\/span><\/p><div class=\"bg-color video-align-right\"><div class=\"container\"><div class=\"row video-align-left\"><div class=\"col-md-12\"><div class=\"video-align-left row box box--4 box--mini\"><div class=\"col-md-3\"><\/div><div class=\"col-md-8 box-img-wrapper\"><div class=\"video-box\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n<p><\/p>\n<div class=\"content-more\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-cg-blocks-card-howwedoit expanders\"><div class=\"box card-regulated-agreements card-howwedoit\"><div class=\"expander-box filter-box tag-active \"><div class=\"expander-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\" aria-pressed=\"false\" aria-expanded=\"false\"><h3 class=\"expander-heading-title\">Mejora la experiencia de conocimiento del cliente aprovechando la IA<\/h3><\/div><div class=\"expander-content\"><p>Apoyamos a las entidades del sector financier a mejorar la eficiencia y reducir la gesti\u00f3n de riesgos al mismo tiempo que mejoramos la experiencia del cliente y del usuario, aprovechando la IA, la IA agente y automatizando los procesos KYC.<br><br>La automatizaci\u00f3n integral de los aceleradores KYC con IA garantiza una integraci\u00f3n fluida y escalabilidad, y proporciona a las instituciones de servicios financieros una visi\u00f3n unificada de sus clientes. Estos aceleradores impulsan la transformaci\u00f3n y ofrecen soluciones de cumplimiento normativo contra delitos financieros de \u00faltima generaci\u00f3n a lo largo de todo el ciclo de vida.<\/p><div class=\"bg-color video-align-right\"><div class=\"container\"><div class=\"row video-align-left\"><div class=\"col-md-12\"><div class=\"video-align-left row box box--4 box--mini\"><div class=\"col-md-3\"><\/div><div class=\"col-md-8 box-img-wrapper\"><div class=\"video-box\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"content-more\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-cg-blocks-card-howwedoit expanders\"><div class=\"box card-regulated-agreements card-howwedoit\"><div class=\"expander-box filter-box tag-active \"><div class=\"expander-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\" aria-pressed=\"false\" aria-expanded=\"false\"><h3 class=\"expander-heading-title\">Servicios gestionados de cumplimiento de delitos financieros<\/h3><\/div><div class=\"expander-content\"><p>Al ofrecer soluciones integrales durante todo el ciclo de vida del cumplimiento normativo en materia de delitos financieros, nuestros Servicios Gestionados de la FCC ayudan a las instituciones a gestionar las complejidades de un panorama regulatorio en constante evoluci\u00f3n. En un mundo donde el volumen y la complejidad de las transacciones aumentan, nuestros servicios, dise\u00f1ados por expertos, apoyan a las instituciones financieras a satisfacer eficientemente las complejas exigencias del cumplimiento normativo en materia de delitos financieros.<br><br>Los Servicios Gestionados de la FCC de Capgemini est\u00e1n estructurados para ofrecer un soporte integral durante todo el ciclo de vida de la FCC, abordando tanto la gesti\u00f3n del riesgo de delitos financieros como el cumplimiento normativo. Esto se facilita mediante la toma de decisiones basada en datos, se acelera mediante flujos de trabajo basados \u200b\u200ben la tecnolog\u00eda, se sustenta en nuestros centros de excelencia y se optimiza mediante la colaboraci\u00f3n con expertos en la materia.<br><br>Nuestra oferta de Servicios Gestionados de FCC incluye:<br><br><strong>Monitoriazaci\u00f3n de transacciones<\/strong><\/p><ul class=\"box-list\"><li>Gesti\u00f3n de revisiones de alertas de monitorizaci\u00f3n de transacciones<\/li><li>Supervisi\u00f3n de case escalations<\/li><li>Redacci\u00f3n fluida de informes de actividades sospechosas<br><\/li><\/ul><div class=\"bg-color video-align-right\"><div class=\"container\"><div class=\"row video-align-left\"><div class=\"col-md-12\"><div class=\"video-align-left row box box--4 box--mini\"><div class=\"col-md-3\"><\/div><div class=\"col-md-8 box-img-wrapper\"><div class=\"video-box\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n<p><strong>Due diligence<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Due diligence de contrapartes<\/li>\n\n\n\n<li>Due diligence de terceros<\/li>\n\n\n\n<li>End-to-end program management services<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Cribado<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Realizamos an\u00e1lisis diarios de sanciones y listas de vigilancia para mensajes SWIFT, verificaciones de personas pol\u00edticamente expuestas y noticias negativas, y gestionamos la eliminaci\u00f3n de alertas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>A trav\u00e9s de estos servicios personalizados, Capgemini permite a las instituciones financieras mantener el cumplimiento, mitigar los riesgos y mejorar la eficacia operativa, posicion\u00e1ndolas a la vanguardia en el din\u00e1mico campo de las finanzas y la gesti\u00f3n de riesgos.<\/p>\n<div class=\"content-more\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-cg-blocks-card-howwedoit expanders\"><div class=\"box card-regulated-agreements card-howwedoit\"><div class=\"expander-box filter-box tag-active \"><div class=\"expander-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\" aria-pressed=\"false\" aria-expanded=\"false\"><h3 class=\"expander-heading-title\">Soluciones de asesoramiento: an\u00e1lisis avanzado de cumplimiento<\/h3><\/div><div class=\"expander-content\"><p>Abordar las brechas en el dise\u00f1o de programas a trav\u00e9s de un enfoque basado en el an\u00e1lisis.<br><br>Las Soluciones de Asesor\u00eda de Capgemini aprovechan la computaci\u00f3n cognitiva y el aprendizaje autom\u00e1tico para fortalecer las iniciativas de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales, antisoborno y gesti\u00f3n de riesgos de sanciones en todas las instituciones financieras. Nuestros servicios optimizan la auditor\u00eda de cumplimiento, las evaluaciones de riesgos y la integraci\u00f3n tecnol\u00f3gica para cumplir con los rigurosos est\u00e1ndares regulatorios y mejorar la eficiencia operativa.<br><br>Ayudamos a las empresas a identificar los riesgos y evaluar las debilidades de control de la FCC, permiti\u00e9ndoles evaluar los controles, dise\u00f1ar programas de monitoreo y garantizar el cumplimiento en todas las l\u00edneas de defensa.<br><br>La oferta de asesor\u00eda de Capgemini en materia de FCC incluye:<br><br><strong>Auditor\u00eda, seguros y pruebas de cumplimiento<\/strong><\/p><ul class=\"box-list\"><li>Dise\u00f1amos, implementamos y ejecutamos programas de auditor\u00eda y seguros de la FCC de acuerdo con los requisitos regulatorios y las mejores pr\u00e1cticas del sector.<\/li><\/ul><div class=\"bg-color video-align-right\"><div class=\"container\"><div class=\"row video-align-left\"><div class=\"col-md-12\"><div class=\"video-align-left row box box--4 box--mini\"><div class=\"col-md-3\"><\/div><div class=\"col-md-8 box-img-wrapper\"><div class=\"video-box\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n<p><strong>Dise\u00f1o, revisi\u00f3n y prueba del programa de cumplimiento<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Realizaci\u00f3n de revisiones de programas seg\u00fan los est\u00e1ndares de la industria y las expectativas regulatorias. <\/li>\n\n\n\n<li>Dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de mejoras de control de la FCC seg\u00fan los requisitos regulatorios.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Evaluaciones de riesgos y brechas<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Revisi\u00f3n, dise\u00f1o y mejora de los procesos de evaluaci\u00f3n de riesgos empresariales<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Supervisi\u00f3n independiente y revisiones de personal calificado de la FCA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Actuar como socio de confianza para clientes que sean objeto de seguimiento regulatorio o autodesignados por las empresas de manera proactiva.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Remediations\/lookbacks<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Uplift of KYC file completeness and accuracy to bring into compliance with global regulations<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Compliance analytics\/ technology assessments<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Identificar, analizar y resolver desaf\u00edos complejos de datos y tecnolog\u00eda que abarcan los modelos FCC y los sistemas de detecci\u00f3n y monitoreo de transacciones.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Compliance technology integration<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Implementaci\u00f3n y prueba de tecnolog\u00eda para respaldar los procesos comerciales de cumplimiento<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>A trav\u00e9s de estas soluciones de asesoramiento personalizadas, Capgemini permite a las entidades financieras satisfacer y superar las demandas de cumplimiento en materia de delitos financieros, garantizando que est\u00e9n bien equipadas para navegar por las complejidades del panorama regulatorio.<\/p>\n<div class=\"content-more\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-cg-blocks-card-howwedoit expanders\"><div class=\"box card-regulated-agreements card-howwedoit\"><div class=\"expander-box filter-box tag-active \"><div class=\"expander-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\" aria-pressed=\"false\" aria-expanded=\"false\"><h3 class=\"expander-heading-title\">Compliance y an\u00e1lisis de riesgos<\/h3><\/div><div class=\"expander-content\"><p>Los servicios de compliance y an\u00e1lisis de riesgos de Capgemini garantizan que los modelos de riesgo no solo cumplan con est\u00e1ndares regulatorios como BSA\/AML y OFAC, sino que tambi\u00e9n est\u00e9n optimizados para identificar y mitigar eficazmente los delitos financieros y el fraude.<br><br>En un mundo con regulaciones financieras en constante evoluci\u00f3n, existe una creciente necesidad de abordar est\u00e1ndares de cumplimiento, como BSA\/AML y OFAC.<br><br>Al introducir servicios avanzados de validaci\u00f3n de modelos y centrarse en el cumplimiento de los est\u00e1ndares, las empresas est\u00e1n mejor preparadas para optimizar los resultados de los modelos y, por lo tanto, detectar actividades sospechosas, a la vez que minimizan los falsos positivos.<br><br>La oferta de compliance y an\u00e1lisis de riesgos de Capgemini incluye:<br><br><strong>Compliance Technology Testing<\/strong><\/p><ul class=\"box-list\"><li>We perform system evaluation, modeling, validation, testing and tuning for transaction monitoring models<\/li><li>Screening systems review<\/li><li>Customer Risk Rating Model review and stress testing<\/li><li>NY DFS Part 504 compliance assessments<\/li><li>Independent transaction monitoring functional testing and scenario replication<\/li><li>Above-the-line and below-the-line testing<\/li><\/ul><div class=\"bg-color video-align-right\"><div class=\"container\"><div class=\"row video-align-left\"><div class=\"col-md-12\"><div class=\"video-align-left row box box--4 box--mini\"><div class=\"col-md-3\"><\/div><div class=\"col-md-8 box-img-wrapper\"><div class=\"video-box\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n<p><strong>Compliance Control Framework Analytics<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Complete data driven assessment of control frameworks<\/li>\n\n\n\n<li>Coverage gap assessment<\/li>\n\n\n\n<li>Model governance and conceptual soundness review<\/li>\n\n\n\n<li>Management Information analysis and optimization<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Transactional Analytics<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Deep wealth of experience analyzing cross-border, correspondent, securities and retail transactional activity<\/li>\n\n\n\n<li>SWIFT message analysis and Tag 70\/72 unstructured analysis<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Data Testing<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Data governance review<\/li>\n\n\n\n<li>Identification of Critical Data Elements<\/li>\n\n\n\n<li>Data quality testing<\/li>\n\n\n\n<li>End-to-end data lineage testing<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Nuestros servicios basados \u200b\u200ben an\u00e1lisis garantiza que las entidades financieras puedan satisfacer las demandas de las regulaciones financieras cambiantes y, al mismo tiempo, mejorar la gesti\u00f3n de riesgos de los servicios financieros y sus marcos generales de cumplimiento.<\/p>\n<div class=\"content-more\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n<\/div><\/div><\/section>\n\n\n\t<section class=\"wp-block-cg-blocks-wrapper-learning-slider section learning-slider\">\n\t\t<div class=\"container\">\n\t\t\t<div class=\"learning-header\">\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\n\t<div class=\"slider slider-fader\">\n\t\t\t\t<div class=\"slider-list\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"slide active card-learning-slide right-card short-copy\" data-align-right=\"false\" data-long-copy=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"slide-bg-wrapper\">\n\n                                        \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n                                            \n                                            \n                                            \n                                            <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"slide-bg d-md-block\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/2023-Identity-Excellence-Awards-Winner-web.jpg\" alt=\"\" \/>\n                                        \n\n                  \t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"slide-reveal\"><\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"container slide-info-wrapper card-learning-slider\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"row\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"col-12 col-lg-10 col-xl-6 col-xxl-6 right-card\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"slide-info short-copy\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"box\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"title-link\" href=\"https:\/\/www.capgemini.com\/news\/analyst-recognition\/capgemini-named-a-leader-and-star-performer-in-everest-groups-2025-identity-and-access-management-iam-services-peak-matrix-assessment\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"title-text\" data-maxlength=\"88\">L\u00edder y star performer en IAM services<\/h3>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p data-maxlength=\"330\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tLeader and Star Performer in Everest Group\u2019s 2025 Identity and Access Management (IAM) Services PEAK Matrix\u00ae Assessment\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"box-bottom\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"col-12 col-md-6\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"slide-info-footer\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"brand-logo-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"col-12 col-md-6\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"btnDiv\">\t<a class=\"more2\" aria-label=\"Read more sobre L\u00edder y star performer en IAM services\" href=\"https:\/\/www.capgemini.com\/news\/analyst-recognition\/capgemini-named-a-leader-and-star-performer-in-everest-groups-2025-identity-and-access-management-iam-services-peak-matrix-assessment\/\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tRead more\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t         \t\t\t<\/div>\n\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<div class=\"slider-nav-wrapper container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"row\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"slider-nav-content col-12 col-lg-10 col-xl-6 col-xxl-6\" data-nav-content>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"slide-nav-container\">\n                                                                                                            <\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/section>\n\n\t\n\n\n<section class=\"wp-block-cg-blocks-group undefined section section--article-content\"><div class=\"article-main-content\"><div class=\"container\"><div class=\"row\"><div class=\"col-12 col-md-11 col-lg-10 offset-md-1 offset-lg-1\"><div class=\"article-text article-quote-text\">\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-nuestros-socios-en-el-cumplimiento-de-la-normativa-sobre-delitos-financieros\">Nuestros socios en el cumplimiento de la normativa sobre delitos financieros<\/h2>\n\n\n\n<p>Colaboramos con los l\u00edderes de tecnolog\u00eda para ofrecer soluciones robustas de cumplimiento normativo en materia de delitos financieros y estrategias de gesti\u00f3n de riesgos. Nuestras alianzas permiten a las instituciones financieras optimizar la seguridad, el cumplimiento normativo y optimizar la gesti\u00f3n de riesgos y las operaciones de los servicios financieros mediante tecnolog\u00edas avanzadas de gesti\u00f3n de riesgos.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section>\n\n\n\n<section class=\"wp-block-cg-blocks-wrapper-partners undefined section section--partners-small\"><div class=\"container\"><div class=\"row\">\n<div class=\"col-6 col-md-4 col-lg-2 small\">\n            <a href=\"https:\/\/www.capgemini.com\/es-es\/sobre-nosotros\/alianzas\/amazon-web-services\/\" class=\"partner-box-title\" aria-label=\"Desbloquea el crecimiento sostenible a trav\u00e9s de la innovaci\u00f3n escalable impulsada por la nube.\">\n        <div class=\"partner-box\">\n                                                     <div class=\"partner-box-bottom\">\n                        <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" 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         <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/lockup_GoogleCloud_FullColor.png?w=350&#038;quality=70\" alt=\"\" class=\"partner-box-logo light\">\n\n                                                    <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/es-es\/wp-content\/uploads\/sites\/16\/2025\/10\/Partners-GoogleCloud.png?w=350&#038;quality=70\" alt=\"\" class=\"partner-box-logo dark\">\n\n                            \n                    <\/div>\n                                                    <\/div>\n            <\/a>\n    <\/div>\n\n\n\n\n<div class=\"col-6 col-md-4 col-lg-2 small\">\n            <a href=\"https:\/\/www.capgemini.com\/es-es\/sobre-nosotros\/alianzas\/microsoft\/\" class=\"partner-box-title\" aria-label=\"Trabajamos para que nuestros clientes puedan llegar m\u00e1s lejos y m\u00e1s r\u00e1pido.\">\n        <div class=\"partner-box\">\n                                 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comprometida\">\n        <div class=\"partner-box\">\n                                                     <div class=\"partner-box-bottom\">\n                        <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/pega.png?w=350&#038;quality=70\" alt=\"\" class=\"partner-box-logo light\">\n\n                                                    <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/es-es\/wp-content\/uploads\/sites\/16\/2025\/10\/Partners-pega.png?w=350&#038;quality=70\" alt=\"\" class=\"partner-box-logo dark\">\n\n                            \n                    <\/div>\n                                                    <\/div>\n            <\/a>\n    <\/div>\n\n\n\n\n<div class=\"col-6 col-md-4 col-lg-2 small\">\n            <a href=\"https:\/\/www.capgemini.com\/es-es\/sobre-nosotros\/alianzas\/salesforce\/\" class=\"partner-box-title\" aria-label=\"Ayudamos a las marcas a ofrecer experiencias personalizadas, atractivas, relevantes y memorables.\">\n        <div class=\"partner-box\">\n                                                     <div class=\"partner-box-bottom\">\n                        <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Salesforce_Logo_4C_8_13_14.png?w=350&#038;quality=70\" alt=\"\" class=\"partner-box-logo light\">\n\n                                                    <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/es-es\/wp-content\/uploads\/sites\/16\/2025\/10\/Partners-salesforce.png?w=350&#038;quality=70\" alt=\"\" class=\"partner-box-logo dark\">\n\n                            \n                    <\/div>\n                                                    <\/div>\n            <\/a>\n    <\/div>\n\n<\/div><\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las estrategias tradicionales de riesgo y la tecnolog\u00eda heredada no son suficientes para garantizar un programa de cumplimiento regulatorio satisfactorio.<\/p>\n","protected":false},"author":33,"featured_media":573595,"parent":5595,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"cg_dt_proposed_to":[],"cg_seo_hreflang_relations":"[]","cg_seo_canonical_relation":"","cg_seo_hreflang_x_default_relation":"","cg_dt_approved_content":true,"cg_dt_mandatory_content":false,"cg_dt_notes":"","cg_dg_source_changed":true,"cg_dt_link_disabled":false,"_yoast_wpseo_primary_brand":"","footnotes":"","featured_focal_points":"{\"x\":0.51,\"y\":0.47}","partner_card_description":"","gsap_animation":0},"brand":[],"partner_type":[],"service":[47],"industry":[154],"partners":[],"page-type":[131],"content-group":[],"class_list":["post-573594","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","service-cybersecurity","industry-banking-capital-markets","page-type-industry"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v22.8 (Yoast SEO v22.8) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Cumplimiento de delitos financieros y gesti\u00f3n de riesgos - Capgemini Spain<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Para la mayor\u00eda de las entidades financieras, la gesti\u00f3n del riesgo de delitos financieros y el cumplimiento normativo siguen siendo procesos complejos. 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