Junta Directiva y Comités de Consejo

Junta Directiva

Al 20 de mayo de 2020, la Junta Directiva de Capgemini SE tiene 15 miembros. 13 directores son elegidos por los accionistas y 2 son nombrados de acuerdo con el sistema de representación de los empleados. El 75% de los directores son independientes y el 42% son mujeres. La amplia gama de su experiencia y conocimientos contribuye a la calidad de las discusiones y al buen funcionamiento de la Junta, asegurando el mejor equilibrio posible teniendo en cuenta la situación del Grupo y los diferentes desafíos que enfrenta Capgemini.

	Paul Hermelin Presidente de la Junta Directiva Presidente del Comité de Estrategia y RSE Nacionalidad: Francés Primer nombramiento: 2000 Tasa de asistencia (Junta)*: 100% Lee la biografía de Paul Hermelin
	Daniel Bernard Vicepresidente de la Junta Directiva Miembro del Comité de Estrategia y RSE y el Comité de Ética y Gobierno Nacionalidad: Francés Primer nombramiento: 2005 Tasa de asistencia (Junta)*: 100% Lee la biografía de Daniel Bernard
	Pierre Pringuet Director Principal Independiente Presidente del Comité de Ética y Gobierno y miembro del Comité de Compensación Nacionalidad: Francés Primer nombramiento: 2009 Tasa de asistencia (Junta)*: 100% Lee la biografía de Pierre Pringuet
	Anne Bouverot Directora Independiente Miembro del Comité de Estrategia y RSE Nacionalidad: Francesa Primer nombramiento: 2013 Tasa de asistencia (Junta)*: 90% Lee la biografía de Anne Bouverot
	Xiaoqun Clever Directora Independiente Miembro del Comité de Auditoría y Riesgos Nacionalidad: Alemana Primer nombramiento: 2019 Tasa de asistencia (Junta)*: 100% Lee la biografía de Xiaoqun Clever
	Laurence Dors Directora Independiente Presidente del Comité de Compensación, Miembro del Comité de Auditoría y Riesgos y el Comité de Ética y Gobierno Nacionalidad: Francesa Primer nombramiento: 2010 Tasa de asistencia (Junta)*: 100% Lee la biografía de Laurence Dors
	Aiman Ezzat Director Ejecutivo Miembro del Comité de Estrategia y RSE Nacionalidad: Francés Primer nombramiento: 2020 Lee la biografía de Aiman Ezzat
	Siân Herbert-Jones Directora Independiente Miembro del Comité de Auditoría y Riesgos Nacionalidad: Británica Primer nombramiento: 2016 Tasa de asistencia (Junta)*: 100% Lee la biografía de Siân Herbert-Jones
	Hervé Jeannin Director representante de empleados Miembro del Comité de Estrategia y RSE Nacionalidad: Francés Primer nombramiento: 2020 Lee la biografía de Hervé Jeannin
	Kevin Masters Director representante de empleados Miembro del Comité de Compensación Nacionalidad: Británico Primer nombramiento: 2016 Tasa de asistencia (Junta)*: 100% Lee la biografía de Kevin Masters
	Belen Moscoso del Prado Directora Independiente Miembro del Comité de Compensación Nacionalidad: Española Primer nombramiento: 2020 Lee la biografía de Belen Moscoso del Prado
	Xavier Musca Director Independiente Presidente del Comité de Auditoría y Riesgos Nacionalidad: Francés Primer nombramiento: 2014 Tasa de asistencia (Junta)*: 100% Lee la biografía de Xavier Musca
	Frédéric Oudéa Director Independiente Miembro del Comité de Ética y Gobierno Nacionalidad: Francés Primer nombramiento: 2018 Tasa de asistencia (Junta)*: 100% Lee la biografía de Frédéric Oudéa
	Patrick Pouyanné Director Independiente Miembro del Comité de Estrategia y RSE Nacionalidad: Francés Primer nombramiento: 2017 Tasa de asistencia (Junta)*: 90% Lee la biografía de Patrick Pouyanné
	Lucia Sinapi-Thomas Directora Representante de empleados accionistas Miembro del Comité de Compensación Nacionalidad: Francesa Primer nombramiento: 2012 Tasa de asistencia (Junta)*: 100% Lee la biografía de Lucia Sinapi-Thomas
* Al 20 de mayo de 2020

Composición del Consejo de Administración

De acuerdo con su política de diversidad, el Consejo de Administración garantiza el equilibrio y la pluralidad de experiencia en el Consejo con respecto a los desafíos que enfrenta el Grupo. Mantiene una amplia gama de experiencias y nacionalidades y respeta el equilibrio de género, al tiempo que garantiza el compromiso de todos los directores con los valores fundamentales del Grupo.

Reuniones de mesa

La Junta se reúne al menos seis veces al año. Las reuniones son convocadas por el Presidente de acuerdo con un calendario acordado por la Junta antes de que finalice el año anterior. Este calendario puede modificarse durante el año en respuesta a circunstancias imprevistas o a solicitud de más de un director. En 2019, la Junta se reunió 10 veces y celebró 3 sesiones ejecutivas. La tasa promedio de asistencia fue del 98%.

Reglas internas de operación 

La Junta ha establecido y adoptado reglas internas de operación principalmente para aclarar el alcance (y las bases para ejercer) los diversos poderes confiados a la Junta, los comités especializados de la Junta, el Presidente y CEO, el Vicepresidente y el Jefe Independiente Director. También establece la lista de obligaciones bajo el “Código de Ética Comercial” que los directores se comprometen a cumplir.

Descargar la Carta de la Junta Directiva

Comisiones del Consejo

La Junta Directiva ha establecido cuatro comités especializados que tienen un rol consultivo y cuyo propósito general es contribuir a las buenas operaciones de la Junta, estudiando en detalle ciertos temas dentro de su ámbito de competencia para preparar las decisiones tomadas por la Junta Directiva.

Comité de Auditoría y Riesgos*

Presidente: Xavier Musca
Miembros: Xiaoqun Clever, Laurence Dors, Siân Herbert-Jones
Reuniones: 8 en 2019 con una tasa de asistencia promedio del 97%
Descargar la Carta del Comité de Auditoría y Riesgos

Comité de Compensación*

Presidente: Laurence Dors
Miembros: Kevin Masters, Belen Moscoso del Prado, Pierre Pringuet, Lucia Sinapi-Thomas
Reuniones: 6 en 2019 con una tasa promedio de asistencia del 100%
Descargar la Carta del Comité de Compensación

Comité de Ética y Gobierno *

Presidente: Pierre Pringuet
Miembros: Daniel Bernard, Laurence Dors, Frédéric Oudéa
Reuniones: 5 en 2019 con una tasa promedio de asistencia del 100%
Descargar la Carta del Comité de Ética y Gobierno

Comité de Estrategia y RSE *

Presidente: Paul Hermelin
Miembros: Daniel Bernard, Anne Bouverot, Aiman ​​Ezzat, Hervé Jeannin, Patrick Pouyanné
Reuniones: 5 en 2019 con una tasa promedio de asistencia del 97%

NB: El Comité de Estrategia e Inversión pasó a llamarse Comité de Estrategia y RSE en marzo de 2019
Descargar la Carta del Comité de Estrategia y RSE

** Composición de los comités al 20 de mayo de 2020

Publicaciones de conformidad con el artículo L.225-40-2 del Código de Comercio Francés

• 15 de julio de 2019
• 22 de septiembre de 2019
• 14 de enero de 2020
• 17 de enero de 2020
• 22 de enero de 2020
• 10 de abril de 2020