Les membres du Conseil
Au 19 mai 2022, le Conseil d’Administration est composé de 15 membres dont 13 élus par l’Assemblée Générale et 2 désignés dans le cadre du dispositif de représentation des salariés, soit 83 % d’indépendants et 42 % de femmes. Le large éventail de leurs expériences et expertises contribue à la qualité des débats et au bon fonctionnement du Conseil afin d’assurer le meilleur équilibre possible au regard de la réalité du Groupe et des différents enjeux auxquels Capgemini est confronté.
Paul Hermelin
Président du Conseil d’Administration
Président du Comité Stratégie et RSE
Nationalité : Française
Date du 1er mandat : 2000
Taux de présence (Conseil)* : 100%
Lire la biographie de Paul Hermelin
Xiaoqun Clever
Administrateur indépendant
Membre du Comité d’Audit et des Risques
Nationalité : Allemande
Date du 1er mandat : 2019
Taux de présence (Conseil)* : 100%
Lire la biographie de Xiaoqun Clever
Aiman Ezzat
Directeur général
Membre du Comité Stratégie et RSE
Nationalité : Française
Date du 1er mandat : 2020
Taux de présence (Conseil)* : 100%
Lire la biographie de Aiman Ezzat
Maria Ferraro
Administrateur indépendant
Membre du Comité d’Audit et des Risques
Nationalité : Canadienne
Date du 1er mandat : 2022
Lire la biographie de Maria Ferraro
Pierre Goulaieff
Administrateur représentant les salariés
Membre du Comité des Rémunérations
Nationalité : Française
Date du 1er mandat : 2022
Lire la biographie de Pierre Goulaieff
Siân Herbert-Jones
Administrateur indépendant
Membre du Comité d’Audit et des Risques
Membre du Comité Ethique et Gouvernance
Nationalité : Britannique
Date du 1er mandat : 2016
Taux de présence (Conseil)* : 100%
Lire la biographie de Siân Herbert-Jones
Hervé Jeannin
Administrateur représentant les salariés
Membre du Comité Stratégie et RSE
Nationalité : Française
Date du 1er mandat : 2020
Taux de présence (Conseil)* : 100%
Lire la biographie de Hervé Jeannin
Belen Moscoso del Prado
Administrateur indépendant
Membre du Comité des Rémunérations
Nationalité : Espagnole
Date du 1er mandat : 2020
Taux de présence (Conseil)* : 100%
Lire la biographie de Belen Moscoso del Prado
Xavier Musca
Administrateur indépendant
Président du Comité d’Audit et des Risques, Membre du Comité Éthique et Gouvernance
Nationalité : Française
Date du 1er mandat : 2014
Taux de présence (Conseil)* : 100%
Lire la biographie de Xavier Musca
Frédéric Oudéa
Administrateur indépendant
Administrateur Référent et Président du Comité Éthique et Gouvernance
Vice-Président du Conseil d’Administration
Nationalité : Française
Date du 1er mandat : 2018
Taux de présence (Conseil)* : 100%
Lire la biographie de Frédéric Oudéa
Patrick Pouyanné
Administrateur indépendant
Président du Comité des Rémunérations, Membre du Comité Éthique et Gouvernance
Nationalité : Française
Date du 1er mandat : 2017
Taux de présence (Conseil)* : 100%
Lire la biographie de Patrick Pouyanné
Olivier Roussat
Administrateur indépendant
Membre du Comité Stratégie et RSE
Nationalité : Française
Date du 1er mandat : 2022
Lire la biographie de Olivier Roussat
Tanja Rueckert
Administrateur indépendant
Membre du Comité Stratégie et RSE
Nationalité : Allemande
Date du 1er mandat : 2021
Taux de présence (Conseil)* : 100%
Lire la biographie de Tanja Ruecker
Kurt Sievers
Administrateur indépendant
Membre du Comité Stratégie et RSE, Membre du Comité des Rémunérations
Nationalité : Allemande
Date du 1er mandat : 2021
Taux de présence (Conseil)* : 100%
Lire la biographie de Kurt Sievers
Lucia Sinapi-Thomas
Administrateur représentant les salariés actionnaires
Membre du Comité des Rémunérations
Nationalité : Française
Date du 1er mandat : 2012
Taux de présence (Conseil)* : 100%
Lire la biographie de Lucia Sinapi-Thomas
*Au 31 décembre 2021
Composition du Conseil d’Administration
Conformément à sa politique de diversité, le Conseil d’Administration veille à l’équilibre et la pluralité des compétences qui le composent au regard des enjeux du Groupe. Il maintient une diversité d’expériences, de nationalités et de genre, tout en s’assurant de l’adhésion de chacun aux valeurs fondamentales de l’entreprise.
Réunions du Conseil d’Administration
Le Conseil se réunit au moins six fois par an. Les réunions sont convoquées par le Président conformément à un calendrier convenu par le Conseil avant la fin de l’année précédente. Ce calendrier peut être modifié au cours de l’année en réponse à des circonstances imprévues ou à la demande de plus d’un administrateur. En 2021, le Conseil s’est réuni 9 fois et a tenu 2 sessions exécutives. Le taux de présence moyen était de 100%.
Règlement Intérieur
Le Conseil a établi et adopté un Règlement Intérieur pour clarifier la portée des différents pouvoirs confiés au Conseil, aux Comités Spécialisés du Conseil, au Président-directeur général, au Vice-Président et à l’Administrateur Référent. Il indique également les principales obligations du Code d’éthique que les administrateurs s’engagent à respecter tout au long de leur mandat.
Télécharger le Règlement Intérieur du Conseil d’Administration
Comités du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration a constitué quatre Comités spécialisés ayant un rôle consultatif et ayant pour mission générale de concourir efficacement au bon fonctionnement du Conseil en étudiant dans le détail certaines questions relevant de leur domaine, préparant ainsi les décisions du Conseil d’Administration.
Comité d’Audit et des Risques*
Président: Xavier Musca
Membres: Xiaoqun Clever, Maria Ferraro, Siân Herbert-Jones
Réunions: 8 en 2021 avec un taux de présence moyen de 100%
Télécharger la Charte du Comité d’Audit et des Risques
Comité des Rémunérations*
Président: Patrick Pouyanné
Membres: Pierre Goulaieff, Belen Moscoso del Prado, Kurt Sievers, Lucia Sinapi-Thomas
Réunions: 6 en 2021 avec un taux de présence moyen de 93%
Télécharger la Charte du Comité des Rémunérations
Comité Ethique et Gouvernance*
Président: Frédéric Oudéa
Membres: Siân Herbert-Jones, Xavier Musca, Patrick Pouyanné
Réunions: 6 en 2021 avec un taux de présence moyen de 100%
Télécharger la Charte du Comité Ethique et Gouvernance
Comité Stratégie et RSE*
Président: Paul Hermelin
Membres: Aiman Ezzat, Hervé Jeannin, Olivier Roussat, Tanja Rueckert, Kurt Sievers
Réunions: 6 en 2021 avec un taux de présence moyen de 100%
Télécharger la Charte du Comité Stratégie et RSE
* Composition des comités en date du 19 mai 2022