Conseil d’Administration

Les membres du Conseil

Au 20 mai 2021, le Conseil d’Administration est composé de 14 membres dont 12 élus par l’Assemblée Générale et 2 désignés dans le cadre du dispositif de représentation des salariés, soit 82 % d’indépendants et 45 % de femmes. Le large éventail de leurs expériences et expertises contribue à la qualité des débats et au bon fonctionnement du Conseil afin d’assurer le meilleur équilibre possible au regard de la réalité du Groupe et des différents enjeux auxquels Capgemini est confronté.

*Au 31 décembre 2020

Composition du Conseil d’Administration

Conformément à sa politique de diversité, le Conseil d’Administration veille à l’équilibre et la pluralité des compétences qui le composent au regard des enjeux du Groupe. Il maintient une diversité d’expériences, de nationalités et de genre, tout en s’assurant de l’adhésion de chacun aux valeurs fondamentales de l’entreprise.

Réunions du Conseil d’Administration

Le Conseil se réunit au moins six fois par an. Les réunions sont convoquées par le Président conformément à un calendrier convenu par le Conseil avant la fin de l’année précédente. Ce calendrier peut être modifié au cours de l’année en réponse à des circonstances imprévues ou à la demande de plus d’un administrateur. En 2020, le Conseil s’est réuni 12 fois et a tenu 3 sessions exécutives. Le taux de présence moyen était de 97%.

Règlement Intérieur

Le Conseil a établi et adopté un Règlement Intérieur pour clarifier la portée des différents pouvoirs confiés au Conseil, aux Comités Spécialisés du Conseil, au Président-directeur général, au Vice-Président et à l’Administrateur Référent. Il indique également les principales obligations du Code d’éthique que les administrateurs s’engagent à respecter tout au long de leur mandat.
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Comités du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration a constitué quatre Comités spécialisés ayant un rôle consultatif et ayant pour mission générale de concourir efficacement au bon fonctionnement du Conseil en étudiant dans le détail certaines questions relevant de leur domaine, préparant ainsi les décisions du Conseil d’Administration.

Comité d’Audit et des Risques*

Président: Xavier Musca
Membres: Xiaoqun Clever, Laurence Dors, Siân Herbert-Jones
Réunions: 9 en 2020 avec un taux de présence moyen de 95%
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Comité des Rémunérations*

Président: Laurence Dors
Membres: Kevin Masters, Belen Moscoso del Prado, Kurt Sievers, Lucia Sinapi-Thomas
Réunions: 5 en 2020 avec un taux de présence moyen de 96%
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Comité Ethique et Gouvernance*

Président: Frédéric Oudéa
Membres: Laurence Dors, Xavier Musca, Patrick Pouyanné
Réunions: 5 en 2020 avec un taux de présence moyen de 100%
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Comité Stratégie et RSE*

Président: Paul Hermelin
Membres: Aiman Ezzat, Hervé Jeannin, Patrick Pouyanné, Tanja Rueckert, Kurt Sievers
Réunions: 5 en 2020 avec un taux de présence moyen de 100%

NB : le Comité Stratégie et Investissement a été renommé Comité Stratégie et RSE en mars 2019
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* Composition des comités en date du 20 mai 2021

Publications conformément à l’article L.225-40-2 du Code de Commerce

• 15 juillet 2019
• 22 septembre 2019
• 14 janvier 2020
• 17 janvier 2020
• 22 janvier 2020
• 10 avril 2020